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Sam Taylor Sam Taylor

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CAMS認定プロフェッショナルになるためには、AMLの主要な概念、マネーロンダリングトポロジー、金融システムと規制、コンプライアンスプロセス、および調査技術をカバーする厳しい試験に合格する必要があります。試験は、4時間以内に完了する必要がある120の多肢選択問題で構成されています。試験に合格するだけでなく、候補者はACAMSが設定するその他の資格要件を満たし、少なくとも40時間のAMLトレーニングを受ける必要があります。AMLフレームワークの包括的なカバレッジとグローバルに認知されたステータスを持つCAMS認定は、AML分野でキャリアを進めたいプロフェッショナルにとって必要不可欠な資格です。

CAMS試験では、AMLの4つの主要な領域をカバーしています。（1）リスク評価、（2）AMLプログラムの実装、（3）AMLコンプライアンス、および（4）AML調査。 CAMS試験の資格を得るには、候補者は少なくとも40時間のAMLトレーニングまたは経験が必要であり、次の基準のいずれかを満たす必要があります。（3）関連分野で5年の経験があります。

ACAMS CAMS試験は、AMLに関連するリスクアセスメント、規制コンプライアンス、顧客デューデリジェンス、調査など、広範なトピックをカバーしています。この試験は、AML専門家の実践的な知識とスキルをテストするように設計されており、リアルなシナリオをカバーした多肢選択問題が含まれています。試験は6つのセクションに分かれており、それぞれAMLの特定の側面をカバーしています。CAMS試験に合格するためには、各セクションで少なくとも75％のスコアを取得する必要があります。試験は、英語、スペイン語、中国語を含む複数の言語で利用可能で、オンラインまたは物理的なテストセンターで受験することができます。

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CAMS最新受験攻略、CAMSテスト内容

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) 認定 CAMS 試験問題 (Q151-Q156):

質問 # 151
FATF recommends the incorporation of some measures in customer due diligence (CDD) programs including:

A. conducting the risk assessment of products and services.
B. conducting ongoing due diligence on the business relationship and monitoring of transactions.
C. identifying the number of beneficial owners without the verification of their true identity.
D. identifying the products and services and their suitability to customers.

正解：B

解説：
Reference:
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.p (15)

質問 # 152
Which statement best describes a key aspect of the AML Directive of the EU regarding business relationships and transactions with high-risk third countries?

A. Obliged entities, in accordance with the member state regulations, should determine at a national level the measures that can be used for enhanced due diligence.
B. Obliged entities should implement additional mitigating measures complementary to the enhanced customer due diligence procedures, in accordance with a risk based approach.
C. Obliged entities should not take into account specific circumstances when performing enhanced due diligence measures.
D. Obliged entities should voluntarily consider the implementation of increased external audit requirements for branches and subsidiaries located in high-risk countries.

正解：B

質問 # 153
A non-U.S. bank wants to open an account at Bank A, which is a U.S.-based bank.
Which information must Bank A obtain under the USA PATRIOT Act?

A. A complete client list from the non-U.S. bank
B. The structure and identity of the management team at the non-U.S. bank
C. The details of the non-U.S. bank's anti-money laundering compliance training program
D. The identity of owners and percentage of ownership of the non-U.S. bank

正解：D

質問 # 154
A compliance analyst has recently investigated an account where money was deposited in amounts below the reporting limit and almost entirely withdrawn in a foreign country. Which type of money laundering is the compliance analyst potentially identifying?

A. Check Kiting
B. Structuring
C. Microstructuring
D. Trade-based

正解：B

解説：
According to the Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition) study guide, structuring is a technique used by money launderers to avoid triggering currency transaction reporting requirements by breaking down large amounts of cash into smaller deposits that are below the reporting threshold1. Structuring can also involve withdrawing cash in small amounts from different locations or branches to evade detection and scrutiny2. Therefore, the compliance analyst is potentially identifying structuring as the type of money laundering in this case.
Reference:
1: CAMS Study Guide, 6th Edition, Chapter 1, Section 1.3, page 14
2: CAMS Study Guide, 6th Edition, Chapter 1, Section 1.4, page 15

質問 # 155
What are three factors a financial institution should examine with regard to a new customer who is opening up a new account? Choose 3 answers

A. The country or location where the customer is from or does business
B. The legal structure of the customer's business
C. The type and size of the business the customer runs
D. The previous financial institutions where the customer has banked

正解：A、B、C

解説：
A financial institution should examine the country or location where the customer is from or does business, the type and size of the business the customer runs, and the legal structure of the customer's business, because these factors can indicate the level of money laundering risk associated with the customer. For example, some countries or locations may have weak anti-money laundering laws or high levels of corruption, some types or sizes of businesses may be more prone to generating or concealing illicit funds, and some legal structures may be more complex or opaque than others, making it harder to identify the beneficial owners or controllers of the customer.
Reference:
ACAMS CAMS Certification Video Training Course1, Module 2: Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), Lesson 2: Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) ACAMS CAMS Certification Study Guide2, Chapter 2: Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), Section 2.2: Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD), Pages 42-44

質問 # 156
......

人々は常に、特定の分野で有能で熟練していることを証明したいと考えています。能力を証明する方法はさまざまですが、最も直接的で便利な方法は、CAMS認定試験に参加し、認定証を取得することです。 CAMS認定に合格すると、非常に有能で優秀であることを証明できます。また、CAMSテストに合格することで有用な知識とスキルを習得できます。 CAMSガイドトレントを購入すると、Fast2testのCAMS試験に合格するのに役立ちます。時間と労力はほとんどかかりません。

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